چگونگی بررسی بازرسی داخلی بانک‌ها از ردیابی تراکنش‌های مشکوک به تقلب

چهارمین جلسه کمیسیون بازرسی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی وفق مفاد دستور جلسه پیش‌بینی‌شده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون بانک‌های خصوصی، چگونگی بررسی بازرسی داخلی بانک‌ها در شناسایی و ردیابی ایادی ماقبل و مابعد تراکنش‌های مشکوک به تقلب و سوء استفاده و مکاتبات به‌عمل‌آمده با بانک مرکزی، از مباحث مطرح‌شده در جلسه بود که حاضرین در جلسه در خصوص پاسخ دریافتی از بانک مرکزی به بحث، بررسی و تبادل‌نظر پرداختند.

توضیحات نماینده بانک شهر در خصوص کثرت آراء برائت سازمان تعزیرات در پرونده‌های ارزی عدم رفع تعهد به دلیل عدم پرداخت انواع مابه‌التفاوت (گروه کالایی، دیرکرد ارائه اسناد/پروانه گمرکی) و خطر برداشت‌های آتی از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی، از دیگر مباحث مطروحه در جلسه بود که در خصوص آن بحث و تبادل‌نظر شد.

موضوع حمله سایبری اخیر به تعدادی از بانک‌های دولتی و کلیپ حاوی توضیحات مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در نشست کمیسیون بازرسی کانون بود.

لازم به ذکر است نشست‌های اعضای کمیسیون بازرسی کانون بانک‌ها، باهدف مرور جدیدترین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تحولات حوزه بازرسی و نظارت، با حضور قریب به‌اتفاق مدیران، رؤسا و نمایندگان محترم بازرسی بانک‌های عضو کانون در مقاطع ماهیانه برگزار می‌شود.